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上海市公安局自由贸易试验区分局举行诈骗案涉案款返还仪式
2018年01月31日 19:02   来源:中新网上海  



  中新网上海新闻1月31日电(记者 李姝徵)31日下午,上海市公安局自由贸易试验区分局组织召开打击诈骗案件涉案款返还仪式。会上,一家外籍公司代表和市民吴先生上台分别领取了公安机关紧急止付冻结的涉案款美元864759.26元(合人民币570余万元)和人民币8600元,此次共计返还冻结款580多万元人民币。

  2016年8月12日周五下午,一外籍公司财务人员在本国国内公司上班时,被一境外诈骗团伙以假冒该公司总经理身份、发送假冒电子邮件、谎称急需汇入投资款的方式,向犯罪团伙提供的银行账户内汇入美元864759.26元。该公司财务人员稍后与公司总经理电话联系确认后发现被骗,此时该款项已跨境汇出,汇入地为某银行一个离岸账户内。该公司随即通过该外籍公司所在地银行紧急请求汇入地银行对该款项临时冻结。8月15日一早,银行传来好消息,该款项还未被来得及转走,已被紧急止付,但止付时间只有48小时,期限至8月17日零时。

  8月16日晚18时许,该外籍公司境外委托的上海某律师事务所(中国)数名律师赶到上海市公安局自由贸易试验区分局报案,此时距止付解除期限只剩6小时,而银行也已下班。一旦款项到期被划转至第二层账户,经专业洗钱团伙层层划转,该款项就销声匿迹了,追回的可能性微乎其微。此类诈骗案紧急止付成功与否,就是要和犯罪分子“抢时间”,用争分夺秒、分秒必争形容一点也不为过。接报后,自贸分局各部门民警凭借其高度的责任心、崇高的使命感,以挽回被害人损失为首要中心,立即开展甄别取证、立案侦查、开具相关法律文书等工作,并在市局刑侦总队反诈中心的大力支持下,紧急协调汇入地银行总行连夜对该笔款项实施了延期止付。17日上午一早,分局民警即陪同报案人员在银行等候,第一时间办理好了对该账户款项的冻结手续,随即又赶赴汇入地银行总行递交相关法律手续。最终,该笔钱款全部成功冻结。

  2017年6月9日,吴先生于当日16时许收到一国外同学的微博信息,让其代购机票。随后其通过对方提供的购票电话联系某航空公司工作人员,并根据对方指令,在ATM机将现金8600元存入了对方指定的银行账户上,稍后在与其他同学沟通时才发现被骗,遂拨打110报警电话报警。接报后,民警即根据公安部、市公安局办理此类诈骗案件的工作要求,上下同步、内外联动,接警民警赶赴现场碰到报警人后立即一边询问被害人个人身份、银行账户信息和诈骗银行账户信息,一边通报后台处置民警,后台民警第一时间对涉案银行账户开展紧急止付工作,经快速反应、无缝衔接,仅仅距被害人报警半小时,在犯罪嫌疑人还未来得及将被骗款项转走时,该笔钱款即被成功紧急止付,随后办理冻结手续,在最后一道防线上成功挽回被害人损失。

  2016年以来,根据公安部、上海市公安局打击整治新型违法犯罪专项行动的部署要求,结合分局体量小、辖区境内外企业众多、财务人员集聚等特点,自贸分局坚持“以人民为中心”的宗旨意识,创新“打防并举、打防同轴”工作机制,在市局侦办此类诈骗案件工作机制出台前,就先期制定了《自贸区分局新型诈骗案件接报处置工作规范》,牢牢抓住“紧急止付”、“规范录入”、“追赃挽损”、“ 宣传防范”等关键环节,细化各部门接报受理、紧急止付、平台录入、案件侦查等工作环节的详细操作流程,每月定期通报,强化“队所联动”、“队队联动”工作机制,分局各部门全警联动、协同配合,形成多警种协同作战的工作模式,积极有效地开展诈骗案件打防管控工作;同时针对辖区各类财务公司、各类外贸企业的财务人员等人群反复召集开展针对性的防范新型诈骗、涉外邮箱诈骗等专题培训工作,通过在分局各部门、多渠道的建立的“金融单位警企互动群”、“ 交通文明志愿者交流群”、”物业保安公司微信群“、“保税园区警企群”等各类警企微信群及时通报新型诈骗手法、加强防范和劝阻,切实提高辖区内各类人员的防范意识,通过这些工作举措,自贸分局辖区内此类诈骗案件逐年下降,紧急止付成功案件捷报频传,特别是财务人员被诈骗案件得到有效控制!

  在近期开展的“大调研”活动中,分局领导在深入辖区企事业单位走访问需过程中,不少企业负责人提出,希望在提升防骗意识和能力方面得到公安机关更多的指导和帮助。为此,分局专门在返还仪式后,邀请市局职能部门专业人员对辖区50余家企业负责人开展了防范诈骗案例分析及相关培训活动。大家纷纷表示:此次培训信息量大,操作性强,对企业帮助很大,受益匪浅。希望今后有更多机会能聆听如此专业详细的培训讲座!(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:李姝徵

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